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Prevención del Blanqueo de Capitales - Fundaciones y Asociaciones

 180 €Precio

Lecciones:

  1. Antecedentes
  2. Recomendaciones del GAFI
  3. Paraísos Fiscales
  4. Legislación nacional e internacional
  5. Sujetos obligados
  6. Obligaciones
  7. Infracciones y sanciones
  8. Organización Institucional
  9. El manual de Prevención de Blanqueo de Capitales de tu empresa
  10. La obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad
  11. La Ley 10/2010 para Fundaciones y Asociaciones

Programa detallado

25 H.Duración

© Arnaut & Iberbrokers Asociados, S.L. 2017.
Gran Vía, 46. 26005 - Logroño, La Rioja. Tel 941 200 609 - arnaut@arnaut.net